Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực BĐS

Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực BĐS ảnh 1

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, Bộ Xây dựng đang soạn thảo thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Dự kiến thông tư sẽ được ban hành vào tháng 8.2011.

Theo Bộ Xây dựng, nạn rửa tiền trên lĩnh vực bất động sản đang là vấn đề mới, phức tạp, đáng quan tâm tại Việt Nam. Hiện tại, đã xuất hiện tình trạng nhiều sàn bất động sản hoạt động thiếu minh bạch để trục lợi.

Mới đây ngày 6-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Hà Nội đã bắt giam ông Trương Chiến Bình, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Quản lý bất động sản UDIC, cùng giám đốc kinh doanh CTCP Đầu tư và Quản lý bất động sản UDIC Nguyễn Trần Linh và nhân viên kinh doanh của công ty này là Đặng Quang Huy, để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng của khách mua căn hộ.

(SGTT)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Toàn cảnh dự án

HĐND TPHCM yêu cầu Sở TNMT xem xét lại dự án của Tranimexco

(ĐTTCO) - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM vừa có văn bản yêu cầu Sở TNMT TPHCM rà soát trả lời ý kiến của cử tri đề nghị “UBND TP rà soát xem xét lại Quyết định 1238/QĐ-UBND ngày 08-4-2020 của UBND TP, về dự án nhà ở của cán bộ công chức phường trường thọ Thủ Đức. Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM (TNMT) cố tình làm sai chủ trương nhà nước, tạo điều kiện cho Công ty Tranimexco thi công dự án rồi chiếm đoạt 219 tỷ đồng của cán bộ nhân viên (CBNV).”

Dự án - đầu tư

Quy hoạch - Đô thị

Không gian sống